Search results for "Kontroles dienests"
showing 2 items of 2 documents
Aizdomīgu vai neparastu darījumu izpratne un ar tiem saistīto ziņojumu samazināšanas iespējas
2020
Ziņošana par aizdomīgiem vai neparastiem darījumiem ir viens no veidiem, kas palīdz atklāt un novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu vai šādu darbību mēģinājumus. Lai šis process būtu kvalitatīvs un rezultētos ar ziņojuma tālāku iesniegšanu tiesībsargājošajām iestādēm, pēc autores domām, ļoti būtiski ir tas, lai visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas likuma subjektiem būtu vienota izpratne par prasībām, kādas ir ziņojumu sniegšanas procesā. Darbā galvenokārt tiek analizēts ārējo normatīvo aktu regulējums saistībā ar aizdomīgu vai neparastu darījumu ziņošanas procesu un tajā iesaistītajiem subjektiem, dažādu valsts iestāžu zi…
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas noziegumu izmeklēšanas īpatnības
2020
Latvijai starptautiski ir zems līmenis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt tiesisko regulējumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kā arī izpētīt izmeklēšanas norisi. Maģistra darba uzdevumos ietilpst izpratnes veidošana par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un to legalizēšanu, ar to saistīto tiesību normu izpēte un analizēšana, pirmstiesas izmeklēšanas izpēte un kriminālprocesu veicošo personu noskaidrošana. Maģistra darba izstrādes laikā tika noskaidrots, ar kādām darbībām izpaužas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, noskaidrots tiesiskais regulējums, izpētīts, ka visbiežāk kriminālprocess par noziedzīgi iegūtu līdzekļu…